Кеш быстрого приготовления: ликвидированы 19 «отмывочных» с миллиардными оборотами

Ожидайте...

Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок, которые использовались для отмывания денег. Об этом говорится в годовом отчете ведомства, который изучили «Известия».

отмывание

фото с сайта orel.bezformata.com

Через подобные «прачечные» ежегодно проходило порядка 30 млрд рублей, уточнили в службе. При этом, по оценкам ЦБ, в прошлом году объем подозрительных операций в банковском секторе сократился на 20%. Эксперты прогнозируют, что из-за западных санкций получат развитие новые способы «отмывания», в том числе через криптовалюту. Кроме того, может активизироваться мимикрия под экспортно-импортные операции — в условиях, когда легальный бизнес ищет новые рынки сбыта, фиктивные договоры с нетрадиционными торговыми партнерами не будут выглядеть столь подозрительно, как раньше.ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Ожидайте...